Politica AML (Antiriciclaggio)

EDGE WISE CAPITAL si impegna a combattere il riciclaggio di denaro e aderisce alle linee guida stabilite dal Joint Money Laundering Steering Group del Regno Unito. Come membro effettivo del Financial Action Task Force (FATF), il Regno Unito è dedicato a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per scoraggiare le attività di riciclaggio di denaro, EDGE WISE CAPITAL ha implementato politiche rigorose, tra cui:

- Verifica della prova di identificazione dei clienti per garantirne la validità.

- Mantenimento dettagliato dei registri delle informazioni di identificazione.

- Screening dei clienti contro elenchi di terroristi noti o sospettati per garantire la conformità.

- Informare i clienti che le informazioni fornite potrebbero essere utilizzate per scopi di verifica dell'identità.

- Monitoraggio attento delle transazioni finanziarie dei clienti.

Non accettiamo contanti, mandati bancari, transazioni di terze parti, trasferimenti di case di cambio o trasferimenti Western Union per prevenire tentativi di riciclaggio di denaro.

Il riciclaggio di denaro coinvolge tipicamente tre fasi: collocamento, stratificazione e integrazione. I fondi provenienti da attività illegali vengono inizialmente inseriti nel sistema finanziario, quindi spostati attraverso varie transazioni per oscurarne l'origine e infine reintrodotti nell'economia per apparire legittimi.

Gli account di trading possono essere utilizzati per riciclare fondi illeciti o nascondere il vero proprietario dei fondi. EDGE WISE CAPITAL indirizza i prelievi dei fondi alla fonte originale di trasferimento come misura preventiva.

Le normative internazionali contro il riciclaggio di denaro impongono agli istituti finanziari di essere vigili contro potenziali attività di riciclaggio di denaro nei conti dei clienti e di implementare programmi di conformità per scoraggiare, individuare e segnalare attività sospette. Queste linee guida sono in vigore per salvaguardare EDGE WISE CAPITAL e i suoi clienti. Per domande o commenti riguardanti queste linee guida, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo [[email protected]].