KYC (Conosci il tuo cliente)

Le politiche Know Your Customer (KYC) sono diventate sempre più cruciali in tutto il mondo, in particolare tra banche e istituti finanziari, per combattere il furto di identità, il riciclaggio di denaro, le frodi finanziarie e le attività terroristiche.

Presso EDGE WISE CAPITAL, manteniamo una politica di tolleranza zero nei confronti delle frodi e implementiamo tutte le misure necessarie per prevenire attività fraudolente. Qualsiasi attività fraudolenta rilevata sarà attentamente documentata, portando alla chiusura immediata di tutti gli account correlati, con conseguente confisca dei fondi ivi presenti.

La nostra priorità è garantire l'integrità dei dati sensibili ottenuti dai nostri clienti, inclusi le informazioni sull'account e i dettagli delle transazioni. Utilizziamo una serie di misure di sicurezza e controlli antifrode per salvaguardare le transazioni elettroniche.

Per facilitare transazioni sicure, richiediamo alcuni documenti da parte tua al momento del deposito di fondi, tra cui:

- Copia del tuo passaporto valido (pagina della firma).

- Copie delle carte di credito utilizzate per il deposito (fronte con solo gli ultimi 4 numeri visibili, retro con il CVV coperto).

- Una recente bolletta dei servizi pubblici a tuo nome e indirizzo.

- Una storia degli acquisti online firmata.

Quando sono necessari questi documenti?

Apprezziamo molto la tua pronta fornitura di tutti i documenti necessari per evitare ritardi nell'elaborazione delle tue transazioni. La ricezione di tutti i documenti richiesti è obbligatoria prima di eseguire qualsiasi transazione in contanti a tuo vantaggio. In alcuni casi, potremmo richiedere questi documenti prima di consentire altre attività sul tuo account, come depositi o scambi.

Si prega di notare che il mancato invio dei documenti richiesti potrebbe comportare l'annullamento dei prelievi in sospeso, con i fondi accreditati nuovamente sul tuo conto di trading. Verrai informato tramite il nostro sistema in caso di tale evenienza.

Come posso inviare questi documenti?

Puoi scannerizzare i tuoi documenti o scattare foto di alta qualità con una fotocamera digitale, salvarli come file JPEG e quindi inviarli via email a noi all'indirizzo support@EDGE WISE CAPITAL.